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互金协会与公认反洗钱师协会签署合作备忘录

2019-04-15 17:40:14 来源: 第一财经 作者:
摘要:   4月11日,中国互联网金融协会(下称“互金协会”)与公认反洗钱师协会(ACAMS)正式签署互联网金融反洗钱合作谅解备忘录。



  合作谅解备忘录主要内容包括
  4月11日,中国互联网金融协会(下称“互金协会”)与公认反洗钱师协会(ACAMS)正式签署互联网金融反洗钱合作谅解备忘录。

  合作谅解备忘录主要内容包括为互联网金融从业机构提供高标准、高质量的反洗钱服务,帮助反洗钱专业人士提高互联网金融反洗钱相关知识、技能和经验,指导从业机构按照高标准开展反洗钱风险管理工作。

  互金协会会长李东荣称,近年来反洗钱监管成为全球金融监管的重要内容之一,各国各地区会按照国际标准要求对相关从业机构、从业人员提出反洗钱要求,有效控制控制洗钱和恐怖融资风险是互联网金融行业持续健康发展的重要条件之一。

  互金协会称,在深入推进互联网金融领域反洗钱工作机制建设过程中,意识到专业人才培养的重要性。互联网金融从业机构和工作人员普遍缺乏反洗钱经验,亟需加强反洗钱培训教育工作。

  “鉴于公认反洗钱师协会在全球范围内的良好声誉,我们希望双方能加强合作,并在反洗钱资源共享、境外培训、联合认证、会员服务等方面开展广泛而深入的合作。通过共同的努力,为反洗钱专业人士提供互联网金融反洗钱相关知识、技能和经验,指导从业机构按照高标准开展反洗钱风险管理工作,为互联网金融的反洗钱专业人士搭建交流合作平台。”互金协会表示。

  对于下一步工作安排,互金协会与公认反洗钱师协会双方将以合作谅解备忘录的签署为起点,基于彼此的资源和专业优势,开展互联网金融、金融科技反洗钱认证的实践探索,推动建设互联网金融领域相关反洗钱行业标准,搭建国际间的反洗钱交流合作平台,促进全行业反洗钱工作水平提升,为有效防控洗钱风险、促进金融创新、推进普惠金融发展作出应有贡献。

  近年,监管部门对互联网金融领域加强了反洗钱管理。2018年9月30日,央行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》称,中国人民银行设立互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测平台,完善线上反洗钱监管机制、加强信息共享。

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